Hauptversammlung 2024

ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG

Die ordentliche Hauptversammlung der ecotel communication ag findet am Freitag, den 28. Juni 2024, um 13.00 Uhr, im Airporthotel Düsseldorf, Am Hülserhof 57, 40472 Düsseldorf, statt.

 

Einberufung und Tagesordnung der Hauptversammlung
Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. §125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
In English: Information pursuant to Section 125 para. 1 German Stock Corporation Act (AktG) in connection with Section 125 para. 5 AktG, Article 4 para. 1 and Table 3 of the Annex to Implementing Regulation (EU) 2018/1212
 
Geschäftsbericht 2023 inkl. Konzern-Jahresabschluss, Konzern-Lagebericht und Bericht des Aufsichtsrats
Jahresabschluss 2023 und Lagebericht
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB
Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns
 
Vergütungsbericht 2023 inkl. Prüfvermerk (Top 6)
Lebenslauf des für die Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten Herrn Jens Müller (Top 7)
Zum Top 9:
finale Entwurfsfassung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der ecotel communication ag und der ecotel Beteiligungs GmbH
Festgestellter Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 und Lagebericht
Gebilligter Konzern-Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 und Konzern-Lagebericht
Festgestellter Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 und Lagebericht
Gebilligter Konzern-Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 und Konzern-Lagebericht
Jahresabschluss der ecotel Beteiligungs GmbH für das Rumpf-Geschäftsjahr von der Eintragung der Gesellschaft bis zum 31. Dezember 2023
Der nach § 293a AktG erstattete gemeinsame Bericht des Vorstands der ecotel communication ag und der Geschäftsführung der ecotel Beteiligungs GmbH
Satzung
 
Erläuterungen zum beschlusslosen Top 1
Erläuterungen zu den Aktionärsrechten
Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
 
Gegenanträge liegen aktuell nicht vor
 


LOGIN zum passwortgeschützten Internetservice zur Erteilung einer Vollmacht an eine dritte Person sowie zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter.

Die hierfür erforderlichen persönlichen Zugangsdaten erhalten die Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten nach der Anmeldung zur Hauptversammlung zugeschickt.
Bei späterer (Unter-)Bevollmächtigung gilt: Die Nutzung des passwortgeschützten Internetservices durch den Bevollmächtigten setzt voraus, dass der Bevollmächtigte die entsprechenden Zugangsdaten erhält.

Eine Vollmacht an eine dritte Person bzw. eine Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft kann über den passwortgeschützten Internetservice bis 27. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ), erteilt, geändert oder widerrufen werden.

 

 
Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
Vollmacht an eine dritte Person
Widerruf Vollmacht
 
Datenschutzhinweise


Bestätigung der Stimmenzählung nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG:
Der Abstimmende kann von der Gesellschaft nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG innerhalb eines Monats nach dem Tag der Hauptversammlung eine Bestätigung darüber verlangen, ob und wie seine Stimme gezählt wurde. Ein entsprechendes Verlangen kann per E-Mail an ecotel@linkmarketservices.eu gerichtet werden.